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福億国际遵守外国或本国反洗钱的相关法律法规，我们配合全球金融活动监控组织关于反洗钱的工作， 其中包括申报与冻结资产。福億国际会持续监控客户利用投资交易账户进行涉嫌洗钱的活动， 包括但不限于监控以下行为：

  • 1账户资金的流进与流出
  • 2资金从“资助恐怖主义国家”、“反恐不合作国家”、“经济制裁及贸易禁运国家与地区”汇入与汇出
  • 3任何其他不寻常的活动，包括但不限于与特别指定国民、恐怖份子、毒枭、 贩毒组织的任何形式的贸易与资金往来等。
  • 如果您有任何针对性的疑问，请与我们的客户服务团队直接联系。所有客户资金均在福億国际投资咨询公司的名下托管。福億国际为客户提供多种注资与取款的方式，有些方式可能受所地国家（地区）限制，或产生额外的费用。无论您选择何种方式对福億国际交易账户进行注资或取款，如果资金转出或转入的银行账户名与福億国际的交易账户名不一致，则被视为第三方汇款或第三方取款。此类情况包括（但不限于）银行账户名与福億国际的交易账户名不一致、用某公司银行账户为福億国际的个人交易账户注资、用于汇款的支票背书人名与福億国际的交易账户名不一致等。为遵循国际反洗钱公约，任何情况下福億国际都不接受第三方汇款或第三方取款。

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